الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية (السادس والخمسين) لمساهمي البنك اليمني للإنشاء والتعمير

 

بناءاً على النظام الأساسي للبنك اليمني للإنشاء والتعمير وقانون الشركات رقم(22) لسنة1997م وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (41) لسنة 2019م يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك بدعوة الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك للانعقاد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الموافق 31-01-2020م في فندق سبأ شارع علي عبدالمغني ـ صنعاء وذلك للنظر في المسائل المبينة بجدول الاجتماع وعلى النحو الآتي:-

1)الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة .

2)الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الفروع الإسلامية .

3)الاستماع  إلى تقرير مدقق الحسابات .

4)التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31-12-2018م وتقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عنهما .

5)إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإداراتهم عن السنة المالية المذكورة .

6)الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون .

7)الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة .

8)إبراء ذمة مُدققي الحسابات عن السنة المذكورة .

9)انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً عن الأعضاء المنتهية عضويتهم وعلى من يرغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة ولم يسبق لهُ الترشيح للعضوية تقديم السيرة الذاتية إلى سكرتارية مجلس الإدارة وفقاً لدليل الحوكمة بالبنك .

وعليــــــــــه:

وبناءاً على المواد (.44.41.35.34) من النظام الأساسي للبنك والمواد (163.160.158.155) من قانون الشركات ، فان على الإخوة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية مراعاة الآتي:-   

أ)التوجه إلى المركز الرئيسي للبنك الكائن بشارع 26 سبتمبر/ صنعاء ميدان التحرير ابتداءً من تاريخ نشر هذا الإعلان وحتى قبل موعد انعقاد الاجتماع المشار إليه بهذا الإعلان ، وذلك لتسجيل أسمائهم في سجل الراغبين لحضور الاجتماع وتوثيق التوكيلات للمساهمين الذين سيحضرون بالوكالة عن مساهمين آخرين والحصول على بطاقة دخول إلى الاجتماع من الجهة المختصة في المركز الرئيسي للبنك ، ولا يقبل حضور الاجتماع لأي شخص إلا بعد استيفاء الشروط المشار إليها بهذا الإعلان .

ب)لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع .

جـ)في حالة الحضور بالوكالة يراعي أن يكون الوكيل مساهما بأكثر من عشرة أسهم، ولا يجوز للمساهم أن ينيب عنه احد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية ،وأن يكون التوكيل كتابياً وواضحاً ومثبتا مـن شاهدين وأن يعتمد توقيع المساهم على وثيقة التوكيل من قبل جهة رسمية وأن لا تزيد عدد الأسهم التي يمثلها الوكيل عن 5% من رأس مال البنك.

 

* ملخص تقرير مجلس الإدارة

* تقرير هيئة الرقابة الشرعية 31-12-2018م

* تقرير مدقق الحسابات

* البيانات المالية